美国最大加密货币洗钱案告破：涉案超45亿美元 年轻夫妻干的
北京时间2月9日，联邦调查局逮捕了一对参与加密货币洗钱的夫妇。2016年，加密货币交易所bitfinex遭到黑客攻击，大量加密货币被盗。执法部门查获了超过36亿美元的加密货币。美国副司法部长丽莎·摩纳...
央行解读个人现金存取相关规定：防范洗钱、保护隐私
自2022年3月1日起，中央银行、中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（第1号令）将正式实施，其中一项规定引起了广泛关注...
